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admin 2019-05-13 阅读:277

   证券代码:002452 证券简称:长高集团布告编号:2019-24

  湖南长高高压开关集团股份公司

  关于刊出部分已颁发股票期权的布告

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗。

  湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)于2019 年5月7日举行第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议,审议通过了《关于刊出部分已颁发的股票期权的方案》,有关事项具体如下:

  一、2018年股票期权鼓励方案已实行的批阅程序

  1、公司于2018年4月23日举行了第四届董事会第十四次会议、公司第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于及其摘要的方案》等相关方案。公司独立董事就本次股权鼓励方案相关事项宣布了独立定见,湖南启元律师事务所就公司本次股权鼓励方案出具了法令定见书。监事会对鼓励目标名单进行了核对,以为鼓励目标契合鼓励方案规则的鼓励目标规模。 公司已对本次鼓励方案鼓励目标的名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权鼓励方案颁发鼓励目标名单进行了核对并对公示状况进行了阐明。

  2、公司于2018年5月8日举行2017年年度股东大会,审议通过了《关于及其摘要的方案》等相关方案。

  3、2018年5月14日,经公司股东大会授权,公司举行第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整公司2018年股票期权鼓励方案相关事项的方案》、《关于2018年股票期权鼓励方案初次颁发的方案》, 赞同因鼓励目标离任,削减鼓励目标人数和颁发期权总数,将初次颁发的鼓励目标从264人调整为261人,拟颁发期权总数从2122万份调整为2101万份,初次颁发总数从2002万份调整为1981万份;赞同确认2018年5月14日为颁发日,向契合条件的261名鼓励目标颁发1981万份股票期权。预留部分的颁发日由董事会另行确认。

  4、2019年4月28日,公司举行第四届董事会第二十次会议和第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司 2018 年度股票期权鼓励方案初次颁发第一个行权期对应股票期权刊出的方案》。因公司2018年度成绩查核未达标,刊出初次颁发鼓励目标已获授的第一个行权期对应的594.3 万份(占初次颁发 261名鼓励目标已获授股票期权的 30%)。

  二、本次股票期权刊出的具体状况

  鉴于公司2018年股票期权鼓励方案的鼓励目标刘蒙、袁利等25人因个人原因从公司离任,依据公司《股票期权鼓励方案》及相关规则,撤销该25人的鼓励目标资历,一起撤销已颁发该25人的股票期权合计117.6万份。公司将对其已获授、没有行权的股票期权共117.6万份予以刊出。公司将向中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司请求处理相关挂号手续

  刊出后,公司2018年股票期权鼓励方案初次颁发的鼓励目标调整为236人,初次颁发的期权数量调整为1269.1万份。

  三 、监事会核对定见、独立董事定见及律师核对定见

  (一)独立董事定见

  公司独立董事对本次刊出部分股票期权事项宣布独立定见如下:公司25名鼓励目标因离任已不契合鼓励条件,公司刊出上述已不契合鼓励条件的鼓励目标已获授未行权的股票期权契合《公司股票期权鼓励方案》以及《上市公司股权鼓励管理办法》 等有关法令、法规的规则,刊出原因及数量合法、有用,且流程合规。未危害公司及整体股东的权益,不会对公司的财务状况和运营效果发生实质性影响。

  因而,咱们赞同公司对上述25名已不契合鼓励条件的鼓励目标已获授但未获准行权的股票期权117.6万份进行刊出。

  (二)监事会核对定见

  经审阅,监事会以为:公司股票期权25名鼓励目标因离任已不契合鼓励条件, 公司监事会赞同董事会依据《公司2018年股票期权鼓励方案》的相关规则,将上述人员已获授但没有获准行权的期权报废,由公司无偿回收并一致刊出,本次刊出已获授但没有获准行权的股票期权合计117.6万份。

  本次刊出后,公司初次股权鼓励方案的鼓励目标总数由261人调整为236 人,初次颁发的股票期权数量由1386.7万份调整为1269.1万份。董事会本次刊出部分股票期权的程序契合相关规则,合法有用。

  (三)律师法令定见书结论性定见

  长高集团董事会施行本次刊出股票期权已取得股东大会的授权;本次刊出股票期权的内容契合《股权鼓励管理办法》及《股票股权鼓励方案(草案)》的有关规则;到本法令定见书出具之日,本次刊出股票期权已实行了必要的内部程需要依照《股票股权鼓励方案(草案)》及有关规范性文件的规则进行信息发表及向中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司请求处理相关挂号手续。

  四 、备检文件

  1、第四届董事会第二十一次会议抉择;

  2、独立董事关于2018年股票期权鼓励方案刊出部分已颁发股票期权和向鼓励目标颁发预留股票期权的独立定见;

  3、第四届监事会第十九次会议抉择;

  4、律师出具的法令定见书。

  特此布告。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董事会

  2019年5月7日

(责任编辑:DF513)